Interne Untersuchungen

Darstellung spezifischer Lösungsvorschläge für interne Untersuchungen mit Checklisten

Compliance beschreibt als Begriff die Einhaltung der Pflichten zur ordnungsgemäßen Unternehmensführung.

Mit dem Praxisleitfaden widmet sich ein Autorenteam aus hochrangigen Unternehmensjuristen mit langjähriger Erfahrung im Compliance Bereich erstmals umfassend allen wichtigen rechtlichen, organisatorischen und technischen Aspekten, die bei der systematischen Durchführung interner Ermittlungen eine Rolle spielen. Checklisten und Fallbeispiele runden das Werk ab. Die Autoren gehen dabei auch auf für den Mittelstand relevante Fallkonstellationen ausdrücklich ein.

Interne Untersuchungen sind wichtiger Bestandteil eines jeden Compliance Systems. Sie stellen den damit befassten Praktiker aber vor zahlreiche schwierige Fragen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten, die - je nach Sachlage - auch ausländische Rechtsordnungen berühren können. In den letzten Jahren haben die Gerichte zum einen zwar eine Verpflichtung der Unternehmensleitung zur Durchführung interner Untersuchungen festgestellt, zum anderen aber zu wesentlichen Streitfragen unterschiedliche Auffassungen vertreten, etwa zur Reichweite des anwaltlichen Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprivilegs.

Der nunmehr in der 2. Auflage vorgelegte Praxisleitfaden, dessen Autoren sämtlich über langjährige Erfahrung bei internen Untersuchungen verfügen, stellt sich dieser Herausforderung und behandelt alle wesentlichen Stadien einer internen Untersuchung bis hin zur arbeitsrechtlichen Ahndung unter Beachtung der aktuellen Rechtslage und gibt zahlreiche relevante Praxistipps.

• Pflicht der Unternehmensleitung zur Durchführung interner Ermittlungen
• Verhältnis zu Ermittlungen staatlicher Behörden
• Aspekte des Kollektiv- und Individualarbeitsrechts; Amnestie und Sanktion
• Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen
• Schutz von Geschäftsgeheimnissen
• Interne Ermittlungen im Konzern
• Einrichtung einer internen Ermittlungsabteilung
• Technische Aspekte der Ermittlungsarbeit
• Stellung von Syndikusanwälten
• Einschaltung externer Dienstleister bei Ermittlungen und forensischer Datenauswertung
• Der Compliance-Monitor als Folge interner Untersuchungen

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